2014-07-27 10:18:08 福建农信社考试 文章来源:福建省农信社招聘考试网公众号QQ群华图在线APP
【导读】华图福建农信社考试网同步福建省农信社招聘考试网发布:2015年福建农村信用社招聘笔试备考:会计知识练习题(13),详细信息请阅读下文!如有疑问请加【福建农信社考试招考汇总】 ,更多资讯请关注福建华图金融微信公众号(fjhtjr666),福建农信社培训咨询电话:0591-87896332;88780197, 微信咨询请扫描下方二维码:
福建省农信社招聘考试网(http://fj.huatu.com/)为考生发布2015年福建农村信用社招聘笔试备考:会计知识练习题。更多招考信息请关注福建省农信社招聘考试网。116、对于违章操作作哪些处罚?
由于违章操作造成重要空白凭证丢失、被盗的,要视情节轻重,给予违规单位、单位负责人和直接责任人下列相应处罚:
一、对违规单位:
(一)责令限期纠正违规事项;
(二)通报批评;
(三)取消荣誉称号;
二、对违规责任人:
(一)次发现,给予警告处分,并处以相当于三个月工资单上收人罚款;
(二)第二次发现,给予记大过处分,解聘或取消专业技术职务,并处以相当于六个月工资单上收人的罚款;
(三)第三次发现,辞退;
(四)触犯刑律的,追究法制责任。
117、为什么要开展反洗钱工作?
开展反洗钱工作,是为了预防不法分子利用信用社进行洗钱活动。
118、反洗钱调查、联络工作主要工作内容有哪些?
(一)加强与各级人行保卫部门、信合管理部门保卫负责人、公安机关的联络,并将联络的有关反洗钱情况报送领导小组办公室;(二)协助司法部门调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件;(三)协调、配合公安机关对可疑交易资金的侦查。
119、反洗钱工作对现金支付交易监测内容有哪些?
现金支付交易监测主要工作内容:(一)监测现金大额支付交易和可疑支付交易情况,并加以采集、整理和分析后提出书面报告提交领导小组办公室;(二)对现金大额支付交易和可疑支付交易监测中发现的可疑信息,根据需要对有关信用社(营业部)进行必要的调查,写出可疑交易分析报告并提交领导小组办公室;(三)监督有报送支付交易报告义务的信用社(营业部)和人员遵守有关支付交易报告规定,积极履行报告义务;(四)各信用社、联社营业部要按照有关现金管理规定管理、监测大额支付交易,对可疑支付交易要做好柜面审查,要记录、分析该可疑支付交易并及时报告。
120、反洗钱工作对转账支付交易监测内容有哪些?
转账支付交易监测内容,由各信用社、营业部对柜台转账支付交易进行监测:(一)监测转账大额支付交易和可疑支付交易情况,并加以采集、整理和分析后提出书面报告提交领导小组办公室;(二)对柜台转账大额支付交易和可疑支付交易监测中发现的可疑信息,根据需要进行必要的调查,写出可疑交易分析报告并提交领导小组办公室;(三)遵守有关支付交易报告规定,积极履行报告义务。
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